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                網貸詐騙漩渦狂卷7億元

                發布時間:2014-03-04 分類:行業資訊

                    連日來,有投資者投訴,一家名為中華文化產權交易所(簡稱“中華文交所”)的香港公司,與內地的關聯公司——深圳市中瑞隆信托資產管理有限公司(簡稱中瑞隆)及三個網貸平臺合作,吸引大批內地客戶參與文化藝術品份額交易,今年初交易平臺提現突然停止,背后老板鄭旭東卷近7億巨款跑路,隨后中華文交所及網貸平臺崩盤,被稱為新年第一網貸案。目前,數百名全國各地投資者前來深圳追討被套現資金。深圳警方已于日前刑拘一名犯罪嫌疑人。 昨日,深圳市市場監督管理局通告,中瑞隆未經銀監會批準在名稱或經營范圍中違規使用了“信托”字樣,現責令改正。跑路老板鄭某東及其他相關負責人電話無法取得聯系。深圳市經偵局要求發函采訪案情。 多家網貸平臺倒閉 案件始于今年1月11日左右,投資受害人彭先生介紹,當時其發現中創信貸網上平臺不能提現支付,就發現該平臺資金鏈可能出問題了。此后,多家財經媒體消息稱,深圳中貸信創、杭州國臨創投、上海鋒逸信投三家P2P先后倒閉。 多名投資人稱,中華文交所為上述三家倒閉網貸平臺關聯公司,而中瑞隆充當資金管家,其背后老板為鄭旭東。原來3個網貸平臺的不少投資客戶,也陸續參與中華文交所交易。2014年1月中旬,中華文交所交易賬戶提現卻“出現異?!?,此后提現更被暫停。而中華文交所業務員陳某說,深圳的中瑞隆和香港的中華文交所,實為一套人馬。員工覺得蹊蹺始于1月15日,當時公司沒發工資,節后回來,員工收到消息說老板早跑路了。 而中華文交所人事部門工作人員蘇娜昨日確認,公司年前就開始停止運作,中華文交所官網通知也稱,“鑒于近期各資產包盤面走勢較為極端,為確保投資者資金安全,維護投資者利益,本所決定即日起對所有已上市交易資產包進行停盤整頓,并暫停所有即將上市資產包上市計劃。停盤期間,所有資產包的交易、行情及出入金系統將停止服務?!标惸辰榻B,現在200多員工沒有拿到工資。 信托公司被令改正 “以前錢都是放在銀行,也買過理財產品,年收益約6%。網貸群里的人老說國臨創投實力強、收益高,一對比發現利率確實比銀行高了很多,就心動了?!蓖顿Y人王先生介紹,在買了國臨創投之后,又有人介紹中華文交所。像王先生這樣,投資者來自全國各地,各種身份,在嘗到甜頭之后不斷追加投資,最終不能自拔,熟料半年多以后,網貸平臺紛紛倒閉。 中華文交所交易方式,是先將文化藝術品定價,折價算成若干原始股后,由客戶認購(一級市場發行),再在中華文交所的交易平臺“上市”(二級市場交易),“類似股票市場”,高回報率引起投資者的鄭旭東其他網貸平臺的關注。據了解,在中貸信創投資了10多萬元的“喧”正在匯總投資人被套牢的資金。據其統計,套牢在中貸信創有7500萬元,國臨創投8900萬元,上海鋒逸6700萬元,文交所4.4億元,合計近7億元。 而對于投資者的損失,中華文交所陳某介紹,中華文交所注冊會員有一萬多,一個資產包認購投資大的10個億,小的有幾千萬到一兩個億,有9個資產包,而第10個資產包也在年前發行,總共加起來會員投資總額超過十多個億?!靶奔瓣惸乘f數據尚難核實,深圳經偵回復要通過發函才可能接受采訪。 昨日,深圳市市場監督管理局責令改正通知書,經查,中瑞隆未經中國銀行業監督管理委員會批準在名稱或經營范圍中使用了“信托”字樣,違反了相關規定,其與另外32家企業在2014年3月7日前到深圳銀監局辦理《金融許可證》或者到深圳市市場監督管理局辦理名稱、經營范圍變更登記或注銷登記。逾期不改正的,將依法予以嚴肅處理。日前,中瑞隆辦公地址深圳市南山區前海路前?;▓@1棟306室已無人上班。 目前,深圳市勞動人事爭議仲裁委員會已發布中華文交所欠薪開庭通知,福田警方也接受中華文交所投資受害人報警。而杭州、深圳、上海三地已分別受理國臨創投、中貸信創、上海鋒逸信投案件。 來源:南方日報
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